本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会2024年第五次会议、第五届监事会2024年第四次会议，审议通过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。现将详细情况公告如下：

  鉴于原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司需变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展状况和整体审计的需要，依据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定及竞争性磋商的选聘结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

  涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁

  和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31

  日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

  注1：近三年签署或复核晶科能源、东微半导、三变科技、弘讯科技、汇成股份、仙琚制药、司太立、奥锐特、哈尔斯、迎丰股份等上市公司年度审计报告；

  注2：近三年签署和复核数字人、国子软件、嘉华股份、法狮龙等上市公司年度审计报告；

  注4：近三年签署和复核宝信软件、中谷物流、亚太股份、航民股份、瑞芯微、双箭股份等上市公司年度审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管等部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能会影响独立性的情形。

  审计收费定价原则：综合考虑公司业务发展状况和整体审计的需要，依据公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，通过竞争性磋商的选聘结果确定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量确定审计收费。

  2024年度报告审计费82万元（含税），其中财务报告审计费用72万元，内控审计费用10万元。财务报告审计费用较2023年减少6万元，同比下降7.7%，另外根据要求2024年度增加内控审计程序。

  公司前任会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为企业来提供审计服务12年，2023年度出具了标准的无保留意见财务审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

  鉴于原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为企业来提供审计服务期限已满，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，公司需变更会计师事务所。

  公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次变更无异议。鉴于公司变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

  根据《中华人民共和国政府采购法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定，公司委托山东招标股份有限公司对选聘公司2024-2026年度会计师事务所项目以竞争性磋商的方式来进行。通过竞争性磋商的选聘结果确定成交单位为天健会计师事务所（特殊普通合伙），服务期三年，合同根据考核结果一年一签。相关招标公告情况详见公司官方网站。

  董事会审计委员会已审议选聘过程文件，监督了选聘过程。经过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等信息资料，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等情况做评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相关业务执行资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力及独立性，能够很好的满足公司年度审计要求。因此，同意向董事会提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内控审计机构。

  同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，为企业来提供2024年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司2024年第二次临时股东大会通过之日起生效。

  监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市企业来提供年度审计的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。